惊现百亿级的庞氏骗局！注意文末117家分公司地址...
易乾财富绍兴和上虞两地多家分公司被查封，目前易乾财富在全国有超过110家分支机构（详细地址附文末），融资额度已经超过百亿！
（上虞分公司）
（被调查现场）
（绍兴分公司查封现场）
南京易乾财富被指庞氏骗局 中外合资等信息成谜
来源：中国经营报 作者：郑利鹏
外资股东停业 易乾财富多项信息成谜
日前，有报料者称，南京易乾宁金融信息咨询有限公司（以下简称“易乾财富”）涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。
《中国经营报》记者通过查询发现，易乾财富的美国合作企业没有工商信息记录，其官网宣传私募基金项目的基金管理人也并不具备相关资格。
针对诸多疑问，记者通过客服电话表达了采访诉求。而对方告诉记者，易乾财富公司的采访事宜可以通过总裁邮箱联系，每天有总裁办人员会将信息转达。在经过反复确认后，记者发送了采访函，并在采访期间多次致电要求回应，截至记者发稿，并未得到易乾财富方面任何形式的官方回应。
中外合资成谜
全国企业信用信息公示系统显示，易乾财富成立于2010年1月11日，最后核准日期为2016年3月10日，企业类型为中外合资。变更信息中显示，在2015年5月25日，股东中引入Fund364.Inc．，当前企业的股东分别为：江苏弘富聚资产管理有限公司（自然人控股）、南京易乾汇投资企业（有限合伙）以及Fund364.Inc．，法人代表为沈佳。
在易乾财富官网介绍，FUND364（同Fund364.Inc．）是美国加利福尼亚州P2B市场crowdlending平台，FUND 364专注于小企业实物抵押贷款。双方合作的达成，是由美国FUND364率先提出意向，希望与易乾财富共建合作平台，成立中外合资企业。通过多方洽谈，2015年5月6日美国FUND364正式入股易乾财富。
然而，记者利用雅虎搜索登录美国加利福尼亚洲工商注册网站查询该公司相关信息，显示为无记录状态。而此前报料人提供的相关截图显示，这家企业已经停止营业。
图中公司注册信息，可以在http://kepler.sos.ca.gov/ 输入并勾选公司名称（CorporationName）或者注册编号（Entity Number），即可用查询！
值得一提的是，目前易乾财富平台上有相当一部分业务是建立在FUND364公司真实成立的基础之上。
例如，此前媒体曾报道“江苏易乾赴美购地4万亩”，文章称易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出，与易乾财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地，用于地产开发。而此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。美国FOUNDERS集团投资购置的土地，一半用于建大型高尔夫球场，另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。
不过，根据易乾财富在自己官网所上传的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》现实，该证书进出口企业代码为3201698369001，发证序号为3201022560。记者咨询法律界人士得知，在中外合资企业办理过程中分别需要在包含工商、行业主管以及外管局等多部门备案。
更值得注意的是，记者分别在全国外商投资企业年度经营状况联合申报信息公示平台、中华人民共和国海关总署企业基本情况查询系统以及中国海关进出口数据网等多个相关平台输入上述相关信息，并未查到关联内容。
诡异的私募基金项目
在易乾财富官网宣传中曾涉及两个私募基金项目，一个项目为南京天寿园投资企业（有限合伙），另一个项目为地产项目。两个私募基金项目的基金管理人均为江苏易乾海天控股投资基金管理有限公司（以下简称“易乾海天”）。
在具体操作方案中，南京天寿园投资项目这样介绍：“海天一号”（即南京天寿园投资项目名称）采取有限合伙制度。不同于其他有限合伙形式的是，易乾有限合伙采取层层递进模式，先由GP易乾海天作为有限合伙发起人，再有LP方登（南京方登投资企业）组成南京始祖有限合伙，而南京始祖有限合伙控股江苏天瑞丹佛商贸有限公司，这样层层递进来保障投资者利益。
不过，记者查询全国企业信用信息公示系统得知，江苏易乾海天股权投资基金管理有限公司法人为徐润，目前股东为徐润和江苏易乾宁资产管理有限公司（以下简称“易乾宁资管”）。而在2014年8月之前，法人是易乾财富现任董事长刘丹。
而南京方登投资企业也和易乾财富关联颇多。例如，易乾财富子公司南京易乾易购信息技术有限公司的三大股东分别为：孙雷、易乾海天以及南京方登投资企业。业内分析人士称，按照上述信息，“海天一号”所谓的特殊合伙制度很大程度上成为摆设，因为GP和LP是“一伙”的。
此外，在上述地产项目基金中涉及到的江苏易乾方盾房地产置业有限公司（以下简称“方盾置业”）的两大股东为易乾海天和易乾宁资管，而方盾置业又是易乾财富的子公司，其中关系可窥一斑。
不过，上述并非最大问题。事实上，记者在中国基金业协会官网查询获悉，易乾海天并不具备私募基金管理人资格。
关联平台众多
记者从全国企业信用信息公示系统查询得知，易乾财富关联平台众多。
具体来看，易乾集团由方盾置业、易乾财富、南京易乾易购信息技术有限公司、宁轩婚庆策划有限公司四大分支组成。而其中方盾置业的股东又分别为易乾海天和易乾宁资管，而易乾海天的股东为易乾宁资管和徐润。
易乾财富的股东为江苏弘富聚资产管理有限公司（自然人控股）、南京易乾汇投资企业（有限合伙）以及Fund364.Inc．。其中，南京易乾汇投投资企业的股东又为沈佳（易乾财富法人）和南京硕骏贸易有限公司（股东为沈佳和杨维），江苏弘富聚资产管理有限公司的股东为刘丹（易乾集团董事长）和达幸。而易乾宁资产管理有限公司的股东之一为一个名为达超的人。南京易乾易购信息技术有限公司的股东为孙雷、易乾海天和南京方登投资企业。宁轩婚庆策划有限公司的股东之一为易乾海天。
值得一提的是，易乾集团宣传的“重质守信——3.15满意单位”也被报料人指责为虚假。记者致电中国保护消费者基金会查询得知，该基金会确实曾有相关活动，但是与易乾财富宣传有出入。中国保护消费者基金会相关部门负责人告诉记者，他们举办的是一个参加互动即同意接受基金会作为第三方监督、协调的一个活动，该活动有其他相关约束条款，而并非单纯发一个荣誉证书。更重要的是，易乾集团所宣传的荣誉证书也和基金会真正的样式有极大出入。
记者曾就上述文中涉及问题向易乾财富多次确认，截至发稿并未得到回复。值得一提的是，在记者发稿之前，曾有一名男子主动向记者致电，在电话中该男子表示，自己可以代表易乾财富并告诉记者，函件信息他已了解，没什么可回复的，也不用调查了。“工商网站都写的很清楚了，我既然给你打电话，就表示我能代表易乾”。当记者追问该男子姓名和职位时，他随即挂断电话。记者立刻拨回该电话，始终处于无人接听状态。
发稿前，记者再次向易乾财富致电核实该电话信息。客服人员表示，该电话确系易乾财富电话，至于是谁接听，自己也不清楚。
易乾财富部分分公司地址
| 机构简称 | 机构地址 |
| 大连分公司 | 大连市中山区人民路15号国际金融大厦16层A+B+C |
| 宁波余姚分公司 | 宁波余姚市四明西路349-1-2 |
| 芜湖分公司 | 安徽省芜湖市中山北路侨鸿国际写字楼12楼1207 |
| 和县分公司 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇龙潭中路13-15号 |
| 扬州分公司 | 扬州市邗江区文昌西路10号紫金广场12楼1206、1207、1208 |
| 合肥蜀山分公司 | 合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心B座写字楼 |
| 宁波海曙分公司 | 宁波市海曙区镇明路36号21-8,21-9,21-10,21-6 |
| 南京新百分公司 | 南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦35楼 |
| 杭州西湖区分公司 | 杭州市西湖区华领国际大厦502室 |
| 镇江扬中分公司 | 扬中市开发区新杨北路60号一楼二楼 |
| 高港分公司 | 高港市向阳北路美岸西庭G1-3G1-4（门牌578、580） |
| 广州分公司 | 天河区珠江新城花城大道18号建滔广场1901室 |
| 溧阳分公司 | 溧阳市平陵中路金顶名都平陵中路266号118 |
| 溧水分公司 | 溧水区永阳镇交通西路万辰广场9-07、08 |
| 镇江丹徒分公司 | 镇江市丹徒新区爱民路158号18号楼102-104 |
| 杭州下城分公司 | 杭州市下城区文晖路318号 |
| 桐乡分公司 | 浙江省桐乡市梧桐街道振兴东路718号振东大厦7楼 |
| 无锡分公司 | 无锡市崇安区中山路531号红豆国际广场23楼2301 |
| 哈尔滨分公司 | 哈尔滨市道里区车辆厂旧址（27-15号地）D栋2层（安隆街17号） |
| 徐州分公司 | 徐州市建国西路恒盛广场1605-1609 |
| 丽水分公司 | 丽水市莲都区中东路768号金龙商厦二楼 |
| 台州分公司 | 台州市椒江区金茂中心4层04、07、08室 |
| 袍江分公司 | 绍兴市袍江世纪街宏大美安居1号楼 |
| 南京国际金融中心分公司 | 南京市中山南路1号国际金融中心32楼 |
| 扬州广陵分公司 | 文昌中路135号 |
| 连云港分公司 | 新浦区解放东路 168号顺泰园1号楼1号-1商铺 |
| 宁波分公司 | 宁波市江东区惊驾路555号002幢泰富广场写字楼8层05单元 |
| 高淳分公司 | 高淳区淳溪镇天河路28号 |
| 湖南分公司 | 长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场写字楼20楼20045-20046 |
| 宁波北仑分公司 | 北仑岷山路945号947号 |
| 马鞍山花山分公司 | 马鞍山市华飞路太古广场2-111/2-112室 |
| 宜兴分公司 | 宜兴宜城街道锦绣二村45#46#47# |
| 青岛分公司 | 青岛海航万邦中心--市南区香港中路2号28楼 |
| 合肥分公司 | 合肥市长江中路银泰中心2001室 |
| 常州分公司 | 常州市延陵西路123号吾悦国际广场6号楼20层2001 2002 |
| 湟里分公司 | 武进区湟里镇金水路250号 |
| 启东子公司 | 启东市汇龙镇人民路1052号二楼，1056号一楼二楼 |
| 衢州龙游分公司 | 龙游巨龙路336号 |
| 靖江分公司 | 江苏省靖江市人民中路68号国贸大厦20楼C座 |
| 嘉兴分公司 | 嘉兴市越秀南路与中环南路交叉口--中环广场东区A座2502、2503 |
| 金华分公司 | 金华市李渔路1118号创新大厦A座12层 |
| 海门分公司 | 南通市海门镇万众新世界广场B楼317 |
| 鞍山分公司 | 鞍山市铁东区园林路162号新景峰会大厦1504、1505、1506、1507 |
| 无锡南长分公司 | 无锡市南长区无锡太湖广场钟书路99号 |
| 宁波鄞州分公司 | 宁波市天童北路899号和邦大厦C座1801.1803.1805.1807室 |
| 临安分公司 | 临安市城中路139号一号楼（大厦）二层 |
| 铜陵分公司 | 铜陵市义安大道1287号财富广场A座 |
| 当涂分公司 | 当涂姑孰镇振兴路258号 |
| 苏州分公司 | 苏州工业园区苏州大道1号世纪金融大厦1601 |
| 湖州长兴分公司 | 湖州市长兴县明珠路1358号南方大厦2002室 |
| 如东分公司 | 如东县掘港镇盛世华城上品街一层一间，12层1206,1207 |
| 江宁分公司 | 南京市江宁区东山街道万达广场西区5#1410.1411.1412 |
| 江都分公司 | 扬州市江都区龙城路兴隆国际花园E栋102室B栋203室 |
| 株洲分公司 | 芦淞区沿江中路8号大汉希尔顿国际6楼1802室 |
| 安庆分公司 | 大观园区纺织南路80号华茂1958商业楼B区2栋一层9-10号，二层1-10号 |
| 扬州宝应分公司 | |
| 常州武进分公司 | 常州市武进区吾悦广场1号楼18层1089--1812 |
| 杭州萧山分公司 | 萧山区市心中路819号绿都世贸广场写字楼2101室 |
| 常熟分公司 | 常熟市海虞北路33号金源电力大厦（美城大厦）2201、2202、2203 |
| 无锡滨湖分公司 | 无锡市滨湖区梁青路555号龙山大厦 |
| 南通海安分公司 | 海安镇人民西路17号 |
| 南京浦口分公司 | 江浦街道珠泉西路新理想佳园01幢门面房203.303室 |
| 平湖分公司 | 浙江省平湖市当湖街道当湖西路2-8 |
| 金坛分公司 | 金坛市西门大街98号金城商业广场B栋306-313/326-336 |
| 天津分公司 | 天津市和平区环球金融中心4303室 |
| 上虞分公司 | 上虞市百官王充路568号，颖泰大厦22层 |
| 常州新北分公司 | 常州市新北区龙锦路1590号 |
| 通州分公司 | 南通市通州区建设路金游城民悦湾D1,D2 |
| 上海分公司 | 上海徐汇区淮海中路1325/11901室 |
| 潍坊分公司 | 潍坊市奎文区新华路1589号世纪环球中心19楼1903—1909室（不包括1904室） |
| 天宝分公司 | 南通市崇川区工农路128号天宝国能中心5011-5020室 |
| 江阴分公司 | 江阴市环城北路27号凯悦国际金融中心18楼1803 1804 |
| 南京六合分公司 | 南京市六合区 |
| 如皋分公司 | 南通市如皋市海阳路406号 |
| 宁波镇海分公司 | 宁波镇海区骆驼镇镇骆西路利时广场1号 |
| 福州分公司 | 福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层01、02 |
| 台州黄岩分公司 | 黄岩总商会大厦24楼 |
| 南通分公司 | 南通市崇川区工农路33号金融汇18楼 |
| 广州分公司 | 天河区珠江新城花城大道18号建滔广场1901室 |
| 南昌分公司 | 南昌市红谷滩新区绿茵路129号19层1907、1908、1909 |
| 仪征分公司 | 仪征市真州西路74-1号一楼二楼 |
| 温州分公司 | 鹿城区车站大道669号尚品商务楼401室、402室 |
| 济南分公司 | 济南市解放路79号华强国际中心A座1101、1102、1110 |
| 镇江大港分公司 | 镇江市大港新区赵声路海德公园（枫丹园）32幢103室、104室 |
| 湖州分公司 | 湖州市公园路188号金瑞大厦A座22层2317-2320室 |
| 张家港分公司 | 张家港市国泰时代广场A座702室 |
| 扬州高邮分公司 | 文游中路82号经纬纺织综合楼门面房 |
| 镇江丹阳分公司 | 丹阳市新民东路20号金悦大酒店6楼 |
| 无锡崇安分公司 | 无锡市崇安区广益路 |
| 珠海分公司 | 珠海市九州大道西富华里A栋804 |
| 苏州吴中分公司 | 苏州市吴中区丽丰商业中心2幢A座1111-1117室 |
| 蚌埠分公司 | 蚌埠市兴业街1162 |
| 太原分公司 | 太原市小店区南内环街98-2号财富大厦西塔楼26层2606、2608 |
| 嘉兴经开分公司 | 嘉兴嘉欣丝绸广场1-601室 |
| 武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦第30层第3006-3009号 |
| 湖州德清分公司 | |
| 镇江润州分公司 | 镇江市新城花园A区19幢1至2层 |
| 宿迁分公司 | 宿迁市中豪花园46-4、5、6 |
| 嘉兴嘉善分公司 | 嘉善县车站南路350、352、354号 |
| 马鞍山分公司 | 马鞍山市雨山区湖南西路708号大文商座2楼202号（中冶华天对面） |
| 淮安分公司 | 淮安市清河淮海东路与和平路交汇处丰惠财富广场2806、2807、2808、2809 |
| 海盐分公司 | 海盐县武原镇昭君弄一号“恒隆广场”A506.507.508.509 |
| 镇江分公司 | 镇江市中山东路288号八佰伴商务中心12楼1203、1205、1206 |
| 海宁分公司 | 海宁市海州街道钱江东路2号1001室 |
| 泰州分公司 | 泰州市海陵区济川东路220号：1602、1603、1604、1605 |
| 绍兴分公司 | 绍兴市越城区迪荡新城昆仑国际1号楼33层3302 |
| 常州天宁分公司 | 常州市国泰名都8-26号 |
| 东莞分公司 | 东莞大道11号环球经贸中心台商大厦1-2902-2905单元 |
| 烟台分公司 | 山东省烟台市海港路25号阳光100城市广场A座2205、2206、2207、2208、2209室 |
| 淮南分公司 | 淮南市田家庵区朝阳街道朝阳西路玺园小区6栋110室、210室 |
| 沈阳分公司 | 沈阳市沈河区友好街10号新地中心3号楼28楼 |
| 衢州分公司 | 衢州市柯城区白云街道白云中大道88号B座1301 |
| 惠州分公司 | 广东省惠州市惠城区江北文昌一路7号华贸写字楼1栋4楼0401房 |
| 盐城分公司 | 盐城市青年中路59号钱江财富广场A座20012002 |
| 镇江句容分公司 | 句容市华阳东路26号 |
| 厦门分公司 | 厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）8层03、04、05单元 |
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